中访网数据 合肥立方制药股份有限公司(证券代码：003020)于2025年8月12日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过多项重要议案，涉及董事会换届、公司章程修订及公司治理制度优化等核心事项。
核心决策：
1. 董事会规模调整：拟将董事会成员由7名增至8名，其中非独立董事5名(含职工代表董事1名)、独立董事3名，并同步修订《公司章程》相关条款。
2. 董事会换届选举：提名季俊虬、邓晓娟、崔欢喜、季铁城为非独立董事候选人；杨模荣、李进华、史静为独立董事候选人，需提交2025年第一次临时股东大会审议。
3. 制度修订与制定：通过28项公司治理制度的修订及3项新制度制定，包括《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《信息披露管理办法》等，其中9项需股东大会批准。
4. 分红规划与独立董事津贴：制订2026-2028年股东分红回报规划，并将独立董事津贴由7.2万元/年调至8万元/年(税前)。
时间节点：
- 上述议案将于2025年第一次临时股东大会审议，会议召开时间另行公告。
- 调整后的独立董事津贴标准自股东大会通过后实施。
影响范围：
本次调整旨在优化公司治理结构，强化董事会职能，同时通过完善制度体系提升内控与信息披露规范性。独立董事津贴上调或增强履职积极性，分红规划则明确长期回报机制，有助于稳定投资者预期。
合肥立方制药表示，相关变动符合监管要求及公司发展战略专业低息配资线上，后续将依法推进股东大会程序。
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