中访网数据 北京四方继保自动化股份有限公司(四方股份)发布董事会议事规则草案，适用于H股发行并上市后。规则明确董事会由9名董事组成，独立董事不少于1/3，下设审计、战略与ESG、提名、薪酬与考核等专门委员会，其中审计、提名、薪酬委员会独立董事过半数并担任召集人。董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生；设董事会秘书1人，由董事长提名、董事会聘任。董事任期3年，可连选连任，职工代表由民主选举产生。董事会职权包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、制订利润分配方案、审议关联交易(关联自然人30万元以上、关联法人3000万元以上且占净资产0.5%-5%)、购买出售重大资产(占净资产20%-30%)、贷款(占总资产20%-50%)、对外捐赠(单笔或年度累计1000万-3000万元)等。对外担保需全体董事过半数且出席董事2/3以上通过。董事会会议分为定期会议(每年至少4次，提前14日通知)和临时会议(提前2日通知)，临时会议可由董事长、1/3以上董事、过半数独立董事、审计委员会、总裁或代表1/10以上表决权的股东提议召开。董事会决议需全体董事过半数通过股配债好不好，关联董事需回避。会议记录保存不少于10年。规则自H股上市之日起生效。
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